公告日期:2018-03-23
证券代码:870246 证券简称:嘉泰智能 主办券商:兴业证券
深圳市嘉泰智能股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月10日,会议通知及文
件以邮件的方式发出。
2、会议召开时间:2018年3月21日
3、会议召开地点:深圳市光明新区光明街道观光路3009号招
商局光明科技园B6栋3B公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议主持人:监事会主席李文英。
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
1、议案内容
审议《2017年年度报告及其摘要》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司2017 年年度报告》(公告编号2018-027)及《深圳市嘉泰智能股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-028)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
3、提交股东大会表决情况:
此议案尚需经股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容:
审议《2017年度监事会工作报告》。
2、议案议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4、提交股东大会表决情况:
此议案尚需经股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于监事会对董事会关于2017年度财务审计报告
非标准无保留意见专项说明的审核意见》的议案
1、议案内容:
审议《关于监事会对董事会关于2017年度财务审计报告非标准
无保留意见专项说明的审核意见》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《监事会对董事会关于2017
年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》(公告编号:2018-028)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4、提交股东大会表决情况:
此议案尚需经股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。