公告日期:2018-03-23
证券代码:870246 证券简称:嘉泰智能 主办券商:兴业证券
深圳市嘉泰智能股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月10日,会议通知及文
件以邮件的方式发出。
2、会议召开时间:2018年3月21日
3、会议召开地点:深圳市光明新区光明街道观光路3009号招
商局光明科技园B6栋3B公司会议室
4、会议召开方式:现场。
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:张平
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司2017 年年度报告》(公告编号2018-027)及《深圳市嘉泰智能股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-028)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4、提交股东大会表决情况:
此议案尚需经股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容:
审议《2017年度董事会工作报告》。
2、议案议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4、提交股东大会表决情况:
此议案尚需经股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
1、议案内容:
审议《2017年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需经股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于2017年度财务审计报告为非标准无保留意见的
专项说明的报告的议案》
1、议案内容:
审议《关于2017年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项
说明报告的议案》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《董事会关于2017年度财
务审计报告非标准意见的专项说明报告》(公告编号:2018-035)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4、提交股东大会表决情况:
此议案尚需经股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容:
审议《2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
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