公告日期:2018-03-23
证券代码:870246 证券简称:嘉泰智能 主办券商:兴业证券
深圳市嘉泰智能股份有限公司
关于追认2017年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
2017 年度,公司为满足运营资金的需求而向关联方临时拆入资
金,其中累计向关联方欧阳迁拆入31.8万元,向关联方陈张生累计
拆入25万元,向关联方邱家详累计拆入35万元,向关联方上海希帝
机电设备有限公司拆入30万元,上述借款均为无息借款。
(二)关联方关系概述
上述交易发生时,欧阳迁、陈张生、邱家详为公司共同控制人,上海希帝机电设备有限公司为公司持股 5%以上的股东,故本次借款构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年3月21日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议《关
于追认2017年度关联交易的议案》。
表决结果:同意:5票,反对:0 票,弃权:0票,回避:0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
深圳市福田区梅林
欧阳迁 路148号梅林一村 自然人
96栋13E
深圳市光明新区观
陈张生 光路招商局光明科 自然人
技园
深圳市光明新区观
邱家祥 光路招商局光明科 逢然人
技园
上海希帝机电设备有限公 上海市静安区胶州 有限责任公司 张新利
司 路757号8层801室 (国内合资)
(二)关联关系
上述交易发生时,欧阳迁、陈张生、邱家详为公司共同控制人,上海希帝机电设备有限公司为公司持股5%以上的股东,
三、交易协议的主要内容
因生产经营规模扩大,公司流动资金需求增加,为满足生产经营需求,公司向关联方欧阳迁先生进行借款,借款总金额31.8万元,向关联方陈张生先生进行借款,借款总金额21万元,向关联方邱家
祥先生进行借款,借款总金额35万元,向关联方上海希帝机电设备
有限公进行借款,借款总金额30万元,上述借款均为无息借款。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易由关联方无偿向公司提供借款,对公司的正常经营和发展有积极影响。
六、备查文件目录
《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
深圳市嘉泰智能股份有限公司
董事会
2018年3月23日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。