公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-029



证券代码：870246 证券简称：嘉泰智能 主办券商：兴业证券



深圳市嘉泰智能股份有限公司



2017年度利润分配方案



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市嘉泰智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3



月 23 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于



<2017年度利润分配方案>的议案》并提请公司2017年年度股东大会



审议。具体利润分配方案如下：



一、权益分派方案



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市嘉泰智能股份有限公司审计报告 》（中兴财光华审字﹝2018﹞第332028号），公司2017年度净利润-6,224,376.90元，截至2017年12月31日公司未分配利润-7,413,833.86元。



由于公司累计亏损，因此2017年不进行利润分配也不进行资本



公积转增股本。



针对此次利润分配方案，公司严格控制内幕信息知情人范围，提示内幕信息知情人注意保密以及禁止内幕交易等事项。



该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。



公告编号：2018-029



二、公司董事会意见



公司第一届董事会第十三次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》并提请公司2017年年度股东大会审议，最终方案以2017年年度股东大会审议结果为准。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



深圳市嘉泰智能股份有限公司



董事会



2018年3月23日




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