公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-029
证券代码:870246 证券简称:嘉泰智能 主办券商:兴业证券
深圳市嘉泰智能股份有限公司
2017年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
深圳市嘉泰智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3
月 23 日召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于
<2017年度利润分配方案>的议案》并提请公司2017年年度股东大会
审议。具体利润分配方案如下:
一、权益分派方案
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市嘉泰智能股份有限公司审计报告 》(中兴财光华审字﹝2018﹞第332028号),公司2017年度净利润-6,224,376.90元,截至2017年12月31日公司未分配利润-7,413,833.86元。
由于公司累计亏损,因此2017年不进行利润分配也不进行资本
公积转增股本。
针对此次利润分配方案,公司严格控制内幕信息知情人范围,提示内幕信息知情人注意保密以及禁止内幕交易等事项。
该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。
公告编号:2018-029
二、公司董事会意见
公司第一届董事会第十三次会议依照《公司法》、《公司章程》等规定以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》并提请公司2017年年度股东大会审议,最终方案以2017年年度股东大会审议结果为准。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市嘉泰智能股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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