公告日期：2018-03-23

公告编号： 2018-026

1

证券代码： 870246 证券简称： 嘉泰智能 主办券商： 兴业证券

深圳市嘉泰智能股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》以及有关法律、法规

的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 13 日上午 09 点

结束时间： 2018 年 4 月 13 日上午 12 点

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-026

2

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 9 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七） 会议地点： 广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招

商局光明科技园 B6 栋 3B 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》；

（二）审议《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

（三）审议《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

（四）审议《关于 2017 年度财务审计报告为非标准无保留意见

的专项说明报告的议案》；

（五）审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

（六）审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；

（七）审议《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

公告编号： 2018-026

3

（八）审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》。

（九） 审议《关于公司 2017 年度会计政策变更的议案》

（十） 审议《 关于追认 2017 年度关联交易的议案》

（十一）审议《 关于监事会对董事会关于 2017 年度财务审计报

告非标准无保留意见专项说明的审核意见的议案》 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法

定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭

证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加

盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印

件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二） 登记时间: 2018 年 4 月 13 日上午 8:30

（三） 登记地点

广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科

技园 B6 栋 3B 公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：胡红安

地址：广东省深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光

公告编号： 2018-026

4

明科技园 B6 栋 3B 公司会议室

邮编： 518000

电话： 0755-29619181

传真： 0755-27863847

（二） 会议费用： 参会股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董

事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。