公告日期:2018-02-12
公告编号: 2018-016
证券代码: 870246 证券简称:嘉泰智能 主办券商:兴业证券
深圳市嘉泰智能股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市嘉泰智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第十二次会议于 2018 年 2 月 10 日上午 9: 30 以现场表决方式在公
司会议室召开,本次会议通知于 2018 年 1 月 31 日,以专人送达、通
讯方式发出,公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,符合公司章程规定的法定
人数。由于董事长暂缺,故董事选举张平先生主持此次董事会,会议
的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选张平先生为公司董事长的议案》
1、议案内容:
因欧阳迁先生向公司提出辞去其董事长职务,公司董事会提名董
事张平先生为公司第一届董事会董事长候选人,任期至本届董事会任
公告编号: 2018-016
期届满止。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司的法定代表
人,公司董事会拟就上述事项办理相应的工商变更登记手续。
2、议案表决结果:
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1、议案内容:
因公司未来发展与规划的需要,拟改聘中兴财光华会计事事务所
(特殊普通合伙)作为 2017 年年度审计机构。
2、议案表决结果:
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案还需要提交股东大会审议。
公告编号: 2018-016
(三)审议通过《关于公司名称变更的议案》
1、议案内容:
公司因经营发展需要,拟将公司中文名由“深圳市嘉泰智能股份
有限公司”变更为“深圳市美泰材料科技股份有限公司”(暂定名,
最终以工商部门核准的公司名称为准)。
2、议案表决结果:
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案还需要提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容:
鉴于公司名称拟进行变更,拟对《公司章程》的相应条款进行修
改,最终的公司名称以工商部门核准的内容为准,本议案需提请公司
2018 年第三次临时股东大会审议,并授权公司具体经办人办理变更
公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
2、议案表决结果:
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公告编号: 2018-016
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案还需要提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1、议案内容:
公司因经营发展需要,拟将公司证券简称由“嘉泰智能”变更为
“美泰股份”(暂定名,最终以核准的证券简称为准)。
2、议案表决结果:
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案还需要提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大
会的议案》
1、议案内容:
公告编号: 2018-016
公司拟于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大
会,提请股东大会审议的议案有《关于公司更换会计师事务所的议案》、
《关于公司名称变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关
于变更公司证券简称的议案》。
2、议案表决结果:
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议》
深圳市嘉泰智能股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。