公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-042



证券代码：870246 证券简称：嘉泰智能 主办券商：兴业证券



深圳市嘉泰智能股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开。



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长欧阳迁



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次股东大会的议案已于2017年12月12日经公司第一届



董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-042



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份5,617,978股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于深圳市嘉泰智能股份有限公司收购控股子公司深 圳市火猎鹰科技有限公司20%的股权暨关联交易的议案》1、议案内容



深圳市嘉泰智能股份有限公司同意以人民币1元的价格购买深



圳市易发投资企业（有限合伙）所持有的深圳市火猎鹰科技有限公司20.00%的股权。



由于公司董事欧阳迁、张新利系交易对手方深圳市易发投资企业(有限合伙)的合伙人，本次股权转让事项为关联交易，具体内容详见（www.neeq.com.cn）发布与本事项有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号2017-035）



2、议案表决结果：



同意股 数 1,755,958股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东欧阳迁、上海希帝机电设备有限公司、深圳市嘉泰伟易股权投资企业(有限合伙)、深圳市幸福道路股权投资企业(有限合伙)回避表决。



公告编号：2017-042



四、备查文件目录



经与会股东签字确认的《公司2017年第四次临时股东大会会议



决议》。



深圳市嘉泰智能股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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