公告日期:2019-08-26
证券代码:870245 证券简称:依依股份 主办券商:华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司
2019 年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高福忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》中的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 61,050,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)和《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)执行。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-058)及《天津市依依卫生用品股份有限公司关于变更 2019 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2019-065)。
2.议案表决结果:
同意股数 61,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司目前业务及所处行业状况,为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划,实现股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号: 2019-059)。
2.议案表决结果:
同意股数 61,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事
宜的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月,授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件;(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 61,050,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护
措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护可能存在异议股东的合法权益(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加终止挂牌事项股东大会但未投同意票的股东)……
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