公告日期：2019-08-14

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司



关于延期召开 2019 年度第六次临时股东大会暨取消

原部分议案及新增提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。



2019 年 8 月 6 日，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，该议案需提交股东大会审议；公司于 2019

年 8 月 6 日对外披露《关于召开 2019 年度第六次临时股东大会通知

公告》，拟定于2019年8月21日召开2019年度第六次临时股东大会。

2019 年 8 月 9 日，公司董事会收到持有公司 47.90%股份的股东

高福忠书面提交的《关于提议增加 2019 年度第六次临时股东大会临时提案的函》，提议将调整后的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》作为临时议案提交公司 2019 年度第六次临时股东大会审议。



根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，高福忠直接持有公司股份 29,240,175股，占公司总股本的 47.90%。公司董事会认为高福忠符合提出临时提案的主体资格，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，公司董事会拟取消经审议通过的原《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，将上述更新后的临时提案提交至公司第二届董事会第三次会议审议。



公司于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议

通过了《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，同时提请延期召开2019 年第六次临时股东大会。具体内容请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

现将相关事项说明及通知如下：



一、 取消原议案及新增提案



公司于 2019 年 8 月 6 日对外公告《关于召开 2019 年度第六次

临时股东大会通知公告》，拟定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年度第

六次临时股东大会。



2019 年 8 月 9 日，公司董事会收到持有公司 47.90%股份的股东

高福忠书面提交的《关于提议增加 2019 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提议将调整后的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》作为临时议案提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。调整后的提案内容如下：



经 2019 年半年度报告(未经审计)披露,截至 2019 年 6 月 30 日，

母公司未分配利润为 105,762,116.03 元，从公司发展和股东利益等

综合因素考虑，公司拟进行权益分派。



公司本次权益分派预案变更如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

经 2019 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议审议，决定

取消原经第二届董事会第二次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，同时将调整后的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》作为新议案，提交公司公司 2019 年度第六次临时股东大会审议。



二、 延期召开公司 2019 年度第六次临时股东大会



因高福忠提出新议案《关于 2019 年半年度权益分派的议案》，为了更好地与股东进行沟通，公司决定将公司 2019 年度第六次临时股

东大会召开日期延期至 2019 年 8 月 26 日召开，除取消原经第二届董

事会第二次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的议案》、新增经第二届董事会第三次会议审议通过的《关于 2019 年半年度权益分派的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。