公告日期：2019-07-23

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会
第三十三次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过《关于公司董事会换
届选举的议案》：

选举高福忠先生、高健先生、卢俊美女士、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、钮蓟京先生为公司董事，任职期限三年，自 2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7 人。会议由高福忠先生主持。

本次换届已经 2019 年度第五次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后董事人员情况


董事高福忠持有公司股份 29,240,175 股，占公司股本的 47.90%。
不是失信联合惩戒对象。

董事高健持有公司股份 5,688,749 股，占公司股本的 9.32%。不
是失信联合惩戒对象。

董事卢俊美持有公司股份 11,377,500 股，占公司股本的 18.64%。
不是失信联合惩戒对象。

董事高斌持有公司股份 2,844,375 股，占公司股本的 4.66%。不
是失信联合惩戒对象。

董事杨丙发持有公司股份 1,706,625 股，占公司股本的 2.80%。
不是失信联合惩戒对象。

董事周丽娜持有公司股份 1,137,751 股，占公司股本的 1.86%。
不是失信联合惩戒对象。

董事钮蓟京持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
八次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过《关于公司监事会换届选举
的议案》：

选举张健先生、张国荣先生为公司监事，任职期限三年，自 2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3
人。会议由燕政利先生主持。


本次换届已经 2019 年度第五次临时股东大会审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后监事人员情况

监事张健持有公司股份 682,650 股，占公司股本的 1.12%。不是
失信联合惩戒对象。

监事张国荣持有公司股份 455,100 股，占公司股本的 0.74%。不
是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会
第一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

选举高福忠为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命高福忠为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议通过之日起生效。

任命卢俊美、高健、高斌、杨丙发、郝艳林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周丽娜为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周丽娜为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7 人。会议由高福忠主持。


本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理高福忠持有公司股份 29,240,175 股，占公司股本的 47.90%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理卢俊美持有公司股份 11,377,500 股，占公司股本的
18.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高健持有公司股份 5,688,749 股，占公司股本的 9.32%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理高斌持有公司股份 2,844,375 股，占公司股本的 4.66%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨丙发持有公司股份 1,706,625 股，占公司股本的 2.80%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理郝艳林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是
失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书周丽娜持有公司股份 1,137,751 股，占公司股本的 1.86%。不……
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