公告日期：2019-07-23

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。



本公司董事会于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-051），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（三）高级管理人员换届的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会

第一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：



选举高福忠为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。



任命高福忠为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议通过之日起生效。



任命卢俊美、高健、高斌、郝艳林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。



任命周丽娜为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第

一次会议决议通过之日起生效。



任命周丽娜为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。



本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7

人。会议由高福忠主持。



本次换届 不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后高级管理人员情况



董事长兼总经理高福忠持有公司股份 29,240,175 股，占公司股本的 47.90%。 不是失信联合惩戒对象。



副总经理卢俊美持有公司股份 11,377,500 股，占公司股本的

18.64%。不是失信联合惩戒对象。



副总经理高健持有公司股份 5,688,749 股，占公司股本的 9.32%。

不是失信联合惩戒对象。



副总经理高斌持有公司股份 2,844,375 股，占公司股本的 4.66%。

不是失信联合惩戒对象。



副总经理郝艳林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是

失信联合惩戒对象。



财务总监兼董事会秘书周丽娜持有公司股份 1,137,751 股，占公司股本的 1.86%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免董监高人员履历



郝艳林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，

毕业于天津师范高等专科大学，英语教育专业，大专学历。1998 年

10 月至 2002 年 10 月，任天津市津津制药有限公司销售部经理；2002

年 11 月至 2004 年 7 月，任天津市依依卫生用品厂市场部销售经理；

2004 年 8 月至 2016 年 7 月，就职于天津市依依卫生用品有限公司任

外贸部经理；现任天津市依依卫生用品股份有限公司外贸部总经理。二、更正后的具体内容

（三）高级管理人员换届的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会

第一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：



选举高福忠为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。



任命高福忠为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议通过之日起生效。



任命卢俊美、高健、高斌、杨丙发、郝艳林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。



任命周丽娜为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。



任命周丽娜为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。



本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7

人。会议由高福忠主持。



本次换届不需提交股东大会审议。





本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、换届后高级管理人员情况



董事长兼总经理高福忠持有公司股份 29,240,175 股，占公司股本的 47.90%。 不是失信联合惩戒对象。



副总经理卢俊美持有公司股份 11,377,500 股，占公司股本的

18.64%。不是失信联合惩戒对象。



副总经理高健持有公司股份 5,688,749 股，占公司股本的 9.32%。

不是失信联合惩戒对象。



副总经理高斌持有公司股份 2,844,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。