公告日期:2019-07-22
公告编号:2019-050
证券代码:870245 证券简称:依依股份 主办券商:华融证券
天津市依依卫生用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月18日,电话通
知
5.会议主持人:燕政利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-050
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
为完善公司法人治理结构,提高对公司的治理水平,切实维护好股东的利益,规范公司的组织与行为,根据《中为人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,鉴于公司第一届监事会任期届满,依法组建了公司第二届监事会。公司监事会拟继续选举燕政利先生为监事会主席。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2019年7月22日
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