公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-007

证券代码：870240 证券简称：神之水滴主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以直接送达方式发出

5.会议主持人：董事长林畅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事李常升、李泉霖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-007

因公司 2019 年年度报告编制及复核工作尚未完成，为确保信息披露的真实性、
准确性和完善性，现将公司《2019 年年度报告》披露时间调整为 2020 年 6 月 30
日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州神之水滴酒业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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