公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-005

证券代码：870240 证券简称：神之水滴 主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以直接送达方式发出5.会议主持人：唱玉霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-005

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州神之水滴酒业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）《广州神之水滴酒业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：



《广州神之水滴酒业股份有限公司2019年财务预算报告》。公司在2018年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素预期的影响，谨慎的对2019年的经营情况进行预测并编制的，本次财务预算的议案是对公司2019年经营状况的预计，不构成公司对本年度的经营承诺。





公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总

表的专项审核报告》议案

1.议案内容：



根据中审华会计师事务所出具《关于广州神之水滴酒业股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，公司控股股东、实际控制人及关联方在2018年度未发生资金占用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



广州神之水滴酒业股份有限公司

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