公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-027



证券代码：870240 证券简称：神之水滴 主办券商：华创证券



广州神之水滴酒业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月26日10：00



结束时间：2018年6月26日11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-027



本次股东大会的股权登记日为 2018年6月21日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《追认对外担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2018-027



(二)登记时间: 2018年6月26日9：30前



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：广州市东风东路 836 号东峻广场 2座 1801-1803



室



联系人：严紫君



联系电话：020-28829699



(二)会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



广州神之水滴酒业股份有限公司



董事会



2018年6月8日




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