公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-011



证券代码：870240 证券简称：神之水滴 主办券商：华创证券



广州神之水滴酒业股份有限公司



关于2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广州神之水滴酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年4月24日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次



会议，分别审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，



现将相关事项公告如下：



一、利润分配预案



根据《公司章程》，结合公司当前实际经营状况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行利润分配，具体预案如下：



（1）根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证



审字[2018]第0407号《审计报告》 ，公司的全资子公司神之水滴香



港有限公司（简称“香港子公司”）截止2017年12月31日可供分



配利润折算为人民币10,660,468.95元。在不影响香港子公司经营发



展的前提下，公司作为香港子公司唯一股东，公司决定将香港子公司可分配利润相当人民币4,000,000.00元以现金形式实施分红（香港子公司可因汇率及相关税费等因素对具体实施进行调整）。



（2）经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审



公告编号：2018-011



字[2018]第0407号《审计报告》， 截至2017年12月31 日，母公



司未分配利润为人民币 3,825,596.71元，加上香港子公司分配的现



金股利4,000,000.00元，扣除所得税及提取法定盈余公积合计人民



币766,467.07元后，母公司可供分配的利润为人民币7,059,129.71



元，母公司资本公积为人民币300,948.16元。



现拟以公司股本13,600,000股为基数，以资本公积向全体股东



转增股本，每10股转增0.10股，共计转增136,000股。以未分配利



润向全体股东转增股本，每10股转增4.65股，共计转增6,324,000



股。公司完成转增后，资本公积金余额为人民币164,948.16元，未



分配利润余额为人民币735,129.71元，公司总股本增加至2006万股



（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。



二、审议和表决情况



公司于2018年4月24日召开的第一届董事会第十二次会议、第



一届监事会第四次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配预案



的议案》。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，最终方案以



股东大会审议结果为准。



三、 其他



本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资 公告编号：2018-011



者注意投资风险。



四、 备查文件目录



（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



（二）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



特此公告。



广州神之水滴酒业股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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