公告日期：2018-04-26

证券代码：870240 证券简称：神之水滴 主办券商：华创证券



广州神之水滴酒业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日10：00



结束时间：2018年5月18日11：30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.广东广信君达律师事务所陈平律师、王燕律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于2017年财务决算报告的议案》；



4、审议《关于2018年财务预算报告的议案》；



5、审议《关于中审华会计师事务所出具的<公司2017年年度审



计报告>的议案》；



6、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；



7、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；



8、审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



9、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；



10、审议《关于公司及全资子公司2018年度融资方案的议案》；



11、审议《关于关联方为公司及全资子公司2018年度融资借款



提供担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人



(二)登记时间: 2018年5月18日9：30前



(三)登记地点:



广州市越秀区东风东路836号东峻广场2座1801、1802、1803



房



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：广州市东风东路 836 号东峻广场 2座 1801-1803室



联系人：严紫君



联系电话：020-288296



(二)会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



（一）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



（二）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



广州神之水滴酒业股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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