公告日期:2018-04-26
证券代码:870240 证券简称:神之水滴 主办券商:华创证券
广州神之水滴酒业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月13日,直接送达。
2、会议召开时间:2018年4月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:林畅先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容:
《广州神之水滴酒业股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次议案不构成关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》,并
提交2017年年度股东大会审议
1、议案内容:
《广州神之水滴酒业股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次议案不构成关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》,并提交
2017年年度股东大会审议
1、议案内容:
《广州神之水滴酒业股份有限公司2017年财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次议案不构成关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》,并提交
2017年年度股东大会审议
1、议案内容:
《广州神之水滴酒业股份有限公司2018年财务预算报告》。公
司在 2017年的经营情况基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行
综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎的对 2018年的经营情况进行预测并编制的,本次财务预算的议案是对公司2018年经营状况的预计,不构成公司对本年度的经营承诺。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次议案不构成关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于中审华会计师事务所出具的<公司2017
年年度审计报告>的议案》,并提交2017年年度股东大会审议
1、议案内容:
《广州神之水滴酒业股份有限公司2017年年度审计报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次议案不构成关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》,
并提交2017年年度股东大会审议
1、议案内容:
内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州神之水滴酒业股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-009)《广州神之水滴酒业股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-010)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
……
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