公告日期:2018-03-30
公告编号:2018-004
证券代码:870240 证券简称:神之水滴 主办券商:华创证券
广州神之水滴酒业股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月27日,直接送达。
2、会议召开时间:2018年3月30日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:林畅先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2018-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与保拉纳签订<经销协议>的议案》
1、议案内容
公司近日将与保拉纳(Paulaner)啤酒(北京)有限责任公司签订的《经销协议》,正式成为保拉纳(Paulaner)啤酒2018年度在中国华南地区(包括粤、湘、桂、琼、闽、赣、鄂) 的授权总代理,向保拉纳(Paulaner)华南区域各城市经销商供应保拉纳全线产品。
具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州神之水滴酒业股份有限公司重大合同公告》(公告编号:2018-005)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本次议案不构成关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
(一)《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
广州神之水滴酒业股份有限公司
董事会
2018年3月30日
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