公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-009

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈梅忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%


公告编号：2024-009

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更 2023 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。
三、 备查文件目录
《昆山恒光塑胶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-009

昆山恒光塑胶股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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