公告日期：2024-01-08

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870236 恒光塑胶 2024 年 1 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》

根据公司业务发展的需要，为增强公司综合竞争能力，促进公司长远可持续发展，公司拟增加经营范围及据此修订公司章程。

公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

变更后公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上经营范围变更最终以工商行政管理部门核准结果为准。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生改变。

公司章程修改情况

《公司章程》第二章第十三条修改前为：

公司经营范围为：塑料包装材料、塑料制品的生产、销售；塑胶材料、塑料粒子、非危险化工产品、机械设备及五金制品的销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
拟修改为：

公司经营范围为：生产、销售：塑料包装材料及制品，可降解材料及制品；销售：塑胶材料及塑料粒子，可降解原料，非危险化工产品，机械及五金制品；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


以上经营范围的变更及章程修改最终以工商管理部门核准的结果为准上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

A.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 B.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者 其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签 署的授权委托书、代理人身份证或 者其它有效身份证明办理登记。 C.由法定代表人代表股东出席本次股……
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