公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-041
证券代码:870236 证券简称:恒光塑胶 主办券商:大通证券
昆山恒光塑胶股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈梅忠
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 9,997,701 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
公告编号:2023-041
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》
1.议案内容:
昆山恒光塑胶股份有限公司(以下简称“恒光塑胶”)拟与苏州荣禾仟瑞科技有限公司(以下简称“荣禾仟瑞”)共同出资设立恒邦新材料(昆山)有限公司(以下简称“恒邦公司”),注册地昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号,注册资本为人民币 10,000,000 元。其中,恒光塑胶出资人民币 5,100,000 元,占注册资本的 51.00%;荣禾仟瑞出资人民币 4,900,000 元,占注册资本的49.00%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,997,701 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2023-041
本议案不涉及关联方回避表决情况。
三、 备查文件目录
《昆山恒光塑胶股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
昆山恒光塑胶股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
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