公告日期：2023-05-09

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈梅忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联方回避表决情况。
（二） 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财
务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

审议 2022 年公司财务决算及 2023 年财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。
（三） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2022度 监事会报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<2022 年度年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《昆山恒光塑胶股份有限公司 2022年年度报 告》和《昆山恒光塑胶股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司2023年4月17日披露的 2022 年年度报告，截至 2022
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为42,840,612.57 元，母公司未分配利润为 34,423,000.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000股，拟以 权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 34 元。

本次权益分派共，派发……
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