公告日期:2023-03-31
公告编号:2023-007
证券代码:870236 证券简称:恒光塑胶 主办券商:大通证券
昆山恒光塑胶股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 4 月 17 日 09:00
公告编号:2023-007
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870236 恒光塑胶 2023 年 4 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立控股子公司》议案
昆山恒光塑胶股份有限公司(以下简称“恒光塑胶”)拟与周登峰先生共同出资设立诺煜新材料(昆山)有限公司(以下简称“诺煜公司”),注册地昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号,注册资本为人民币 5,000,000 元。其中,恒光塑胶出资人民币 4,000,000 元,占注册资本的 80.00%;周登峰出资人民币 1,000,000 元,占注册资本的 20.00%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。
公告编号:2023-007
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
A.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 B.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者 其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签 署的授权委托书、代理人身份证或 者其它有效身份证明办理登记。 C.由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照 复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股 凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有限身份 证明办理登记。D.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的 凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出 席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E.办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
公告编号:2023-007
(二) 登记时间:2023 年 4 月 17 日 08 时 00 分至 09 时 00 分
(三) 登记地点:昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系电话:0512-55157358
传真:051……
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