公告日期：2023-03-06

公告编号： 2023-004证券代码： 870236 证券简称： 恒光塑胶 主办券商： 大通证券
昆山恒光塑胶股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023 年 3 月 6 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长陈梅忠
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司
法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2023-004
出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的
优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决
权优先股股份总数 0。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司出售资产暨对外投资》
1.议案内容：
根据公司的战略发展及全资子公司凯福特电子(昆山)有限公司
（以下简称 “凯福特”）经营管理的需要，进一步优化资产结构，公
司拟将公司及凯福特的板材机等固定资产出售给深圳烯湾科技有限
公司（以下简称 “烯湾科技”），售价人民币 450 万元。同时，公司
拟将公司及凯福特的专有技术等无形资产出售给烯湾科技，交易作价
人民币 1400 万元，其中股份对价 1000 万元，烯湾科技拟增发股份
333,333.33 股，发行价 30 元/股（两位小数之后的部分，凯福特自愿
放弃）；现金对价 400 万元。
2.议案表决结果：公告编号： 2023-004
普通股同意股数 9,997,701 股， 占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
0；弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决情况。
三、 备查文件目录
《昆山恒光塑胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
昆山恒光塑胶股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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