公告日期：2022-04-19

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证
券

昆山恒光塑胶股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日，电话通知
5. 会议主持人：刘巨章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2020度监事会报告》，汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉》议案
1.议案内容：

审议 2021 年公司财务决算及 2022 年财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2021 年度年度报告及年度报告摘要>》议案1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆山恒光塑胶股份有限公司 2021年年度报告》和《昆山恒光塑胶股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2021 年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2022 年公司拟向关联方昆山诺亚塑胶有限公司租赁经营场地费预计金额 39 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆山恒光塑胶股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 19 日

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