公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-032

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：苏珍珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举苏珍珍为公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

经全体监事一致通过，选举苏珍珍为公司第五届监事会主席。任职期限自
2024 年 12 月 26 日起至第五届监事会任期届满。苏珍珍不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-032

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 26 日

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