公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-030

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,350,800 股，占公司有表决权股份总数的 59.3394%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-030

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事于 2024 年 12 月 05 日任期届满，为保证公
司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名张鹏程、李鹤年、王锐、陆洁琼、翁晓华担任公司第五届董事会董事。自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述董事候选人中张鹏程、李鹤年、王锐、陆洁琼、翁晓华为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。为保证董事会正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

因公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 05 日届满，公司拟根据公司法等

公告编号：2024-030

法律法规选举第五届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收到公司股东提名新监事候选人的通知，因此监事会提名苏珍珍、周依波连任公司第五届监事会非职工代表监事候选人。在第五届监事选举完成前，由第四届监事会履行监事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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