公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-031

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：张鹏程

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张鹏程为公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名选举张鹏程为公司第五届董事会董事长。任职期限自

公告编号：2024-031

2024 年 12 月 26 日起至第五届董事会任期届满。张鹏程不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张鹏程为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，聘任张鹏程担任公司总经理，任职期限自 2024 年 12 月 26 日起至
第五届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李鹤年为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，聘任李鹤年担任公司财务负责人，任职期限自 2024 年 12 月 26 日
起至第五届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-031

（四）审议通过《关于聘任翁晓华为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，聘任翁晓华担任公司董事会秘书，任职期限自 2024 年 12 月 26 日
起至第五届董事会任期届满。上述高级管理人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。