公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-026

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：张鹏程

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事于 2024 年 12 月 05 日任期届满，为保证公

公告编号：2024-026

司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名张鹏程、李鹤年、王锐、陆洁琼、翁晓华担任公司第五届董事会董事。自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。上述董事候选人中张鹏程、李鹤年、王锐、陆洁琼、翁晓华为连任。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。为保证董事会正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024年 12 月 26 日召开上海源悦汽车电子股份有限公司 2024年第
二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-026

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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