公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-023

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,350,800 股，占公司有表决权股份总数的 59.3394%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-023

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王锐、李鹤年为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于傅国先生、陆爱芬女士辞去公司董事职务，根据董事会提名，补选王锐先生、李鹤年先生担任公司第四届董事会董事，任职自本议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。王锐先生、李鹤年先生均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 09 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,350,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

傅国 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

陆爱 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

芬 18 日 时股东大会

王锐 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

李鹤 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过


公告编号：2024-023

年 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
上海源悦汽车电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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