公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-021

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅国

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王锐、李鹤年为公司第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于傅国先生、陆爱芬女士辞去公司董事职务，根据董事会提名，拟补选王锐先生、李鹤年先生担任公司第四届董事会董事，任职自本议案经公司 2024 年

公告编号：2024-021

第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。王锐先生、李鹤年先生均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张鹏程先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于傅国先生辞去公司董事长职务，董事会选举张鹏程先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。张鹏程先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于陆爱芬女士辞去公司财务负责人职务，公司同意聘任李鹤年先生担任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，根据法律法规及公司章程的规定履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-021

息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开上海源悦汽车电子股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2024年第一次临……
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