公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-020

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司董事、董事长、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于
2024 年 09 月 02 日审议并通过：

提名李鹤年先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锐先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鹏程先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满时止，自 2024 年 9
月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,543,300 股，占公司股本的 9.6225%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任李鹤年先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满时止，自 2024
年 9 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。


公告编号：2024-020

（二）任命原因

公司董事、董事长傅国先生因个人原因辞任董事、董事长，公司选举新任董事、董事长。

董事、财务负责人陆爱芬女士因个人原因辞任董事、财务负责人职务，公司选举新任董事、聘任新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

李鹤年，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
毕业于西南交通大学。2007 年 10 月至 2008 年 3 月，任上海移动通信公司职员；2008
年 3 月至 2009 年 2 月，任上海三松礼品有限责任公司外贸专员职务；2009 年 3 月至 2012
年 11 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员职务；2012 年 11 月至 2015
年 7 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理职务；2015 年 7 月至 2017
年 7 月，任东兴证券股份有限公司项目总监职务；2017 年 7 月至 2022 年 8 月，任天风
证券股份有限公司项目总监职务；2022 年 8 月至今，任上海源悦汽车电子股份有限公司总经理助理职务。

王锐，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，有无境外永久居留权，本科学历，毕业
于扬州大学。2008 年 2 月至2011 年 9月，任江苏海明医疗器械有限公司技术部工 程
师；2011 年 9 月至2014 年 11 月，任卡桑德电子科技(扬州)有限公司技术部工 程 师 ；
2014 年 12 月至2017 年 10 月，任源晔电子科技(上海)有限公司技术部工程师；2017 年
11 月至2019 年 2 月，任扬州源悦信息技术研究院有限公司技术部技术经理；2019 年 3
月至2019 年 3 月，任上海源悦汽车电子股份有限公司研发中心研发总监；2019 年 4 月
至2022 年 9 月，任上海源悦汽车系统测试科技股份有限公司检测部技术负责人；2022年 10 月至今，任上海源悦汽车电子股份有限公司研发中心研发总监。
二、任命对公司产生的影响 5

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2024-020

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专……
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