源悦汽车:第四届董事会第十三次会议决议公告
源悦汽车资讯
2024-04-30 16:33:34
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-30


证券代码:870231 证券简称:源悦汽车 主办券商:东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面通知方式发


5.会议主持人:傅国

6.开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海源悦汽车电
子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2023 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定,公司应将 2023 年年度报告及其摘要予以披露。全体董事对《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-006)、《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

上海源悦汽车电子股份有限公司《2023 年度总经理工作报告》的主要内容:
包括 2023 年度指标完成情况、2023 年度工作回顾和 2024 年度主要工作措施,
各位董事审议表决。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容:

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2023 年度的主要工作情况,董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结,并提出了 2024 年的工作重点及设想,各位董事审议表决。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,根据 2023 年度的主要经营情况,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》,各位董事审议表决。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

结合 2023 年度的主要经营情况,公司拟定了《2024 年度财务预算报告》,
各位董事审议表决。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:

拟在 2023 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《关于<续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案>》,拟续聘请该会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500