公告日期：2024-03-29

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

关于筹划控制权变动相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、情况概述

1.浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”）正在筹划以支付现金 购买资产方式收购上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源悦汽车”或
“公司”）股权事宜。2024 年 3 月 29 日，跃岭股份与源悦汽车部分股东签署
《收购意向协议》，拟以现金收购源悦汽车 51%股份的方式，取得源悦汽车控制 权，具体内容详见本公告内容之“四、《收购意向协议》的主要内容”。

2.本次交易涉及公司控制权变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编 制、披露相关文件。

3.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，尚需 履行跃岭股份必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审 批程序的风险。

4.本次交易事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的推进情况， 严格按照法律法规的规定和要求，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者关注并注意投资风险。
二、跃岭股份基本情况

名称：浙江跃岭股份有限公司

统一社会信用代码：913300007109732885

住所：浙江省温岭市泽国镇泽国大道 888 号


法定代表人：林仙明

注册资本：25,600 万元人民币

股票交易场所：深交所

证券简称：跃岭股份

证券代码：002725

成立时间：1998-05-21

上市时间：2014-01-29

经营范围：铝合金轮毂、汽车配件、摩托车配件制造、销售；货物进出口、技术进出口。
三、控制权变更概述

公司股东与跃岭股份本次签署的《收购意向协议》为意向性协议，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案涉及的最终收购比例、交易价格、业绩承诺、交易进程等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
四、《收购意向协议》的主要内容

本协议由下列各方于 2024 年 3 月 29 日在上海市签订

甲方一：张鹏程

甲方二：徐惟

乙方：浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”）

本协议中，甲方一、甲方二合称“甲方”，甲方、乙方合称“双方”，甲方、乙方单称“一方”。

（一）本次交易转让方案

1.1 甲方拟将其合计持有的标的公司 34,680,000 股非限售股份（占标的公司股本总额的 51.00%，以下简称“标的股份”）依法转让给乙方。

1.2 标的股份的转让价格应当以乙方聘请的评估机构出具的评估报告的评估
结果为基础，由甲乙双方协商确定，具体金额以各方签署的正式协议的约定为准。甲乙双方原则同意，标的公司 100%股权的价值应当与标的公司业绩承诺期的平均承诺净利润并按 10-11 倍 PE 计算所得金额相当。

1.3 甲方中各方本次转让股份的具体数量如下：

股东 转让数量（股） 转让比例（%）

张鹏程 872,500 1.2831

徐惟 33,807,500 49.7169

合计 34,680,000 51.0000

1.4 本次交易前后，甲乙双方持有标的公司股份情况如下：

转让前 转让后

股东 持股比例

持股数量（股） （%） 持股数量（股） 持股比例（%）

张鹏程 6,543,300 9.6225 5,670,800 8.3394

徐惟 33,807,500 49……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。