公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-022

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：傅国

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让芯辰半导体科技有限公司 100%股权》
1.议案内容：

上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源悦汽车”）拟以人民币 2420万元的价格出售其控股公司芯辰半导体科技有限公司（以下简称“芯辰科技”）

公告编号：2023-022

100%的股权给芯辰微（上海）电子有限公司（以下简称“芯辰微”）。本次转让完成后，芯辰微将持有芯辰科技 100%的股权，源悦汽车不再持有芯辰科技的股权。
详见公司于 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海源悦汽车电子股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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