公告日期：2023-05-16

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,365,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.1262%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，与会股东一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2022 年年度报告及其摘要予以披露。全体股东对《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,365,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2022 年度的主要工作情况，董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想，
提请各位股东审议表决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,365,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点及设想，提请各位股东审议表决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,365,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》，提请各位股东审议表决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,365,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。……
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