源悦汽车:2022年年度股东大会决议公告
源悦汽车资讯
2023-05-16 16:27:18
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公告日期:2023-05-16


证券代码:870231 证券简称:源悦汽车 主办券商:东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:傅国
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数48,365,800 股,占公司有表决权股份总数的 71.1262%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,与会股东一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2022 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定,公司应将 2022 年年度报告及其摘要予以披露。全体股东对《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-007)、《上海源悦汽车电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,365,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2022 年度的主要工作情况,董事会拟定《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结,并提出了 2023 年的工作重点及设想,
提请各位股东审议表决。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,365,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况,监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结,并提出了 2023 年的工作重点及设想,提请各位股东审议表决。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,365,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,根据 2022 年度的主要经营情况,公司拟定了《2022 年度财务决算报告》,提请各位股东审议表决。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,365,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。……
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