公告日期：2023-04-21

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司



关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。



根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况



公司挂牌日期为 2016 年 12 月 14 日，属性为民营企业。



公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐维、张鹏程，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 71.1262%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。



公司存在控股股东，控股股东为徐惟，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 49.7169%。



公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。



公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况



公司内部制度建设情况如下：



事项 是或否



对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业 是

务规则完善公司章程



建立股东大会、董事会和监事会制度 是



建立对外投资管理制度 是



建立对外担保管理制度 是



建立关联交易管理制度 是



建立投资者关系管理制度 是



建立利润分配管理制度 是



建立承诺管理制度 是



建立信息披露管理制度 是



建立资金管理制度 是



建立印鉴管理制度 是



建立内幕知情人登记管理制度 是



三、 机构设置情况



公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 3 人担任董事。



2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：



事项 是或否



公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事， 是



人数超过公司董事总数的二分之一



公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否



公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否



董事会中有三人兼任高级管理人员，董事张鹏程兼任总经理、董事张小文兼任

财务负责人、董事翁晓华兼任董事会秘书。董事选举经 2021 年 12 月 6 日的 2021 年



次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。2021 年 12 月 7 日，第四届董

事会第一次会议聘任张鹏程为公司总经理，聘任张小文为公司财务负责人，聘任翁 晓华为公司信息披露负责人，详见《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董……
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