公告日期:2023-03-01
公告编号:2023-003
证券代码:870231 证券简称:源悦汽车 主办券商:东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:傅国
6.开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陆洁琼为公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于张小文先生辞去公司董事职务,根据董事会提名,拟补选陆洁琼女士担任公司第四届董事会董事,任职自本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审
公告编号:2023-003
议通过之日起至本届董事会届满时止。陆洁琼女士不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司财务负责人》议案
1.议案内容:
鉴于张小文先生辞去公司财务负责人职务,公司同意聘任陆爱芬女士担任财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止,根据法律法规及公司章程的规定履行职责。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 3 月 16 日召开上海源悦汽车电子股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2023-003
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
上海源悦汽车电子股份有限公司
董……
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