公告日期：2022-04-27

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修改<公司章程>》，议案表决结果：同意股数 47,945,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，本议案不涉及关联股东回避表决。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海源悦汽车电子

股份有限公司

章程


上海源悦汽车电子

股份有限公司章程

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会


第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第三节 内部审计

第四节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 投资者关系管理

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护上海源悦汽车电子股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制定公司章程。
第二条 上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和有关法律法规、规范性文件的规定，由上海源悦电子科技有限公司、上海艾鹏投资有限公司和源悦投资管理咨询（上海）有限公司共同出资，发起设立的，经上海市工商行政管理局注册登记的股份有限公司。
第三条 公司中文名称：上海源悦汽车电子股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区恒永路 8 号 1 幢 501 室。

第五条 公司注册资本为人民币 6,800 万元人民币。
第六条 公司采取发起设立方式，为永久存续的股份有限公司。
第七条 经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系，以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力的文件。依据章程的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。。
第十条 章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专业成就品质。
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：从事汽车及其零部件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子元器件、集成电路板、机电设备及配套设备的销售，计算机信息系统集成，计算机软件开发，贸易经纪与代理（拍卖除外），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

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