公告日期：2022-04-22

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870231 源悦汽车 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（南通）律师事务所吴菊华、周珏魏律师。
（七）会议地点

上海源悦汽车电子股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 201 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2021 年年度报告及其摘要予以披露。全体股东对《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司第三、第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，提请各位股东审议表决。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》，提请各位股东审议表决。
（四）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司第三、第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，提请各位股东审议表决。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》，
提请各位股东审议表决。
（六）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

拟在 2021 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案>》，拟续聘请该会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022年度财务报告的审计机构。

（七）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021……
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