公告日期:2022-04-22
证券代码:870231 证券简称:源悦汽车 主办券商:东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:傅国
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海源悦汽车电
子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》,与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作,公司 2021 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
根据法律、法规和公司章程的规定,公司应将 2021 年年度报告及其摘要予以披露。全体董事对《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行审议。
具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-011)、《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
上海源悦汽车电子股份有限公司《2021 年度总经理工作报告》的主要内容:
包括 2021 年度指标完成情况、2021 年度工作回顾和 2022 年度主要工作措施,
各位董事审议表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司第三、第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2021 年度的主要工作情况,董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结,并提出了 2022 年的工作重点及设想,各位董事审议表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,根据 2021 年度的主要经营情况,公司拟定了《2021 年度财务决算报告》,各位董事审议表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合 2021 年度的主要经营情况,公司拟定了《2022 年度财务预算报告》,
各位董事审议表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
拟在 202……
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