公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-002

证券代码：870230 证券简称：信核数据 主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 15 日 14:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-002

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江浙联（萧山）律师事务所来波 、施旻律师。（七） 会议地点

萧山区民和路 501 号联合中心 D 座 23 层 公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

根据公司未来发展及战略规划的需要,同时为更好地实现公司及全体股东的利益最大化,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案


公告编号：2020-002

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

对于异议股东采取控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行回购的保护措施。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

公告编号：2020-002

（二） 登记时间：2020 年 2 月 15 日 13 时 30 分

（三） 登记地点：萧山区民和路 501 号联合中心 D 座 23 层 公司会议
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：杭州市萧山区民和路 501 号联合中心 D 座 23 层

联系电话：0571-22812282

传真：0571-22812289

邮政编码：311200
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

杭州信核数据科技股份有限公司
董事会
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