公告日期:2019-11-06
公告编号:2019-024
证券代码:870230 证券简称:信核数据 主办券商:财通证券
杭州信核数据科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 4 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 14 日,书面
5. 会议主持人:董事长
6. 会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
杭州信核数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第七次会议于 2019 年 11 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于
2019 年 10 月 14 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人,实际出席
会议并表决的董事 5 人。会议由任永坚董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
公告编号:2019-024
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于成立山东信核子公司》议案
1.议案内容:
拟成立全资子公司:山东信核数据科技有限公司(名称以市场监督管理部门核定为准),注册地址:山东省烟台市芝罘区;注册资金:人民币 1000 万元,全部为公司自有资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
根据《公司章程》、《对外投资制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
公告编号:2019-024
杭州信核数据科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日
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