公告日期:2017-08-29
一、会议召开情况
杭州信核数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知于
2017年8月11日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会
议并表决的董事5人。会议由任永坚董事长主持,监事会成员、董事
会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告》;
l议案内容:详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台www. neeq. com. cn上披露的《2017年半年度
报告》(公告编号2017 013)
2同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3回避表决情况:无
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