公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-045
证券代码:870229 证券简称:特通电气 主办券商:金元证券
黑龙江特通电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司办公楼四楼 2 号会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 6 日以直接送达、传真
与邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李国勇
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司委托黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司向银行申请
保函的议案》
公告编号:2022-045
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《黑龙江特通电气股份有限公司关于公司委托黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司向银行申请保函的公告》(公告编号:2022-044)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 12 月 31 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议本公
告次会议提交的议案。
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《黑龙江特通电气股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
黑龙江特通电气股份有限公司
董事会
公告编号:2022-045
2022 年 12 月 16 日
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