公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-033



证券代码：870229 证券简称：特通电气 主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日



2. 会议召开地点：公司办公楼四楼 2 号会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以直接送达、传真与邮

件方式发出



5.会议主持人：李国勇

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年半年度报告》。（公告编号：2022-032）



公告编号：2022-033



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《高级管理人员任命公告》。（公告编号：2022-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2022-036）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2022-033



（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-037）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议



黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

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