公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-024
证券代码:870229 证券简称:特通电气 主办券商:金元证券
黑龙江特通电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司办公楼四楼 2 号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李国勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数34,621,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 99.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-024
4.公司财务负责人戴新平列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,621,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容:
议案内容:具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事换届公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,621,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2022-024
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王胜斌 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
赵兴伟 董事 离职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
李国勇 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
刘汉奎 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
于一鹏 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会
张兴民 董事 任职 2022 年 6 月 2022 年第一次临……
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