公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-025
证券代码:870229 证券简称:特通电气 主办券商:金元证券
黑龙江特通电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点:公司办公楼四楼 2 号会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 6 日以直接送达、传真与邮
件方式发出
5.会议主持人:李国勇
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-025
选举李国勇先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 6 月 16 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 20,833,000 股,占公司股本的 60.04%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 。
黑龙江特通电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
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