公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-019
证券代码:870229 证券简称:特通电气 主办券商:金元证券
黑龙江特通电气股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议于 2022年 5 月 31 日审议并通过:
提名李国勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,833,000 股,占公司股本的 60.04%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘汉奎先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 312,000股,占公司股本的 0.90%,不是失信联合惩戒对象。
提名于一鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,560,000 股,占公司股本的 4.50%,不是失信联合惩戒对象。
提名张兴民先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王胜斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王胜斌,男 ,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 6 月生,1997 年 7
月毕业于佳木斯大学机械设计与制造专业,本科学历。
公告编号:2022-019
1997 年 7 月至 2000 年 10 月就职于阿城继电器股份有限公司,任外贸处工程师;
2000 年 11 月至 2006 年 7 月就职于哈尔滨九洲电气股份有限公司,先后任北京办事处
主任、上海分公司经理;2006 年 11 月至 2007 年 8 月任上海本效节能科技有限公司执
行董事;2007 年 9 月至 2008 年 9 月就职哈尔滨同为电气股份有限公司,任销售经理;
2008 年 10 月至 2010 年 6 月,就职与思源电气(上海)股份有限公司,任销售经理;
2010 年 7 月至 2014 年 11 月,就职于哈尔滨特通电气有限公司,任市场部部长;2014
年 12 月至今就职于本公司,任销售部部长。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
上述董事的选举属于公司的正常换届,符合公司治理的要求,对公司生产、经营未产生不利影响。
三、备查文件
《黑龙江特通电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
黑龙江特通电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。